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集资诈骗罪的立案标准是如何的
01-08
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。【...
非法集资判三年减刑有可能吗?
02-01
一、量刑标准《全国人民代表大会常务委员会关于惩治扰乱金融秩序犯罪的决定》规定:第七条、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数...
勿盲目跟风元宇宙投资项目 警惕非法集资和诈骗
02-25
不久前,中国银保监会官网发布消息:近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动,现将有关手法及风险提示如下:一、编造虚假元宇宙投资项目有的不法分子翻炒...
非法传销集资的认定条件是什么
01-03
因为法律没有规定“非法集资罪”,但是涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。从事传销或变相传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营定罪处罚。执法时可参...
在我国非法集资是诈骗吗?
02-01
一、非法集资需满足四个条件:非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。非法集资不受法律保护,参与非法集资风...
网络集资诈骗判多长时间
02-01
参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期...
什么叫做集资诈骗罪
11-04
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资是通过使用诈骗...
非法集资行为有哪些
06-04
非法集资的主要表现形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入...
构成集资诈骗的条件是什么
02-01
(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种...
构成集资诈骗的行为有哪些
02-01
法律分析:构成集资诈骗的要件:(一)主观要件:在主观方面表现为故意;(二)主体要件:主体为一般主体;(三)客体要件:客体是公私财产所有权和国家金融管理制度;(四)客观方面:在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的...
非法集资案件投资人信息登记平台怎么登记
06-04
在这个里面,您需要选择平台,可以直接搜,或者直接查找首字母也是可以的。找到以后,关于这个平台的就会有一个公告的信息,需要先看一下具体的详情,了解一下内容。了解了以后,在最下面,可以看到有一个关闭的按钮,可以直接点击关闭...
非法集资的刑法规定与刑罚
02-01
非法集资罪的处罚规定如下:非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪时,对单位判处罚金...
集资诈骗资金的追回问题
02-01
集资诈骗的钱是否能追回,取决于案件具体情况。如果受害人众多且线索丰富,有机会追回。被告人非法占有并处置被害人财产,应追缴或退赔。附带民事诉讼不受理,但可提起单独的民事诉讼。根据规定,个人集资诈骗达10万元以上、单...
集资诈骗和非法吸收公众的区别
06-09
1、筹集资金的目的和用途不同(1)如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;(2)如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个...
公司内部集资合法吗
12-26
企业内部集资作为民间借贷的一种形式,在中小企业普遍面临融资难、融资贵的大背景下,可以有效扩宽企业的融资渠道,有利于企业的生产经营,是被允许的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解...
非吸和集资诈骗的区别
06-09
1、筹集资金的目的和用途不同(1)如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;(2)如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个...
集资诈骗案件追回资金方法
02-01
集资诈骗受害者可通过追缴、退赔追回损失,若仍无法弥补损失,可向法院提起民事诉讼。集资诈骗的刑罚根据数额大小而定,严重情节可判处有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪可判处罚金,主管人员和直接责任人员也...
非法集资判死刑是否有规定
11-10
非法集资罪最高刑期是无期徒刑,没有死刑。根据《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处...
集资和融资有哪些差别?
09-07
一、集资和融资的区别:1、集资,顾名思义是通过“集”获得资金,即向两个人(含)以上获得资金。要想区分两者的差别,就要了解两者的关系材料集资、融资的定义融资是指从企业外部筹集资金的方式,包括直接融资和间接融资;而筹资除...
假释是否适用于集资诈骗罪犯?
02-01
集资诈骗罪犯可申请假释,条件包括服刑期间遵守监规、接受教育改造、有悔改表现且无再犯罪危险;有期徒刑需执行原判刑期二分之一以上,无期徒刑需实际执行十三年以上。法律分析集资诈骗罪的犯罪分子,如果符合假释适用条件的...
犯集资诈骗罪处罚措施有哪些
01-28
集资诈骗罪的刑罚标准是:根据《刑法》第(192)一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十...
集资诈骗罪最高可以判多少年?
02-01
集资诈骗罪判刑根据情节严重程度而定,包括数额大小和其他严重情节。犯罪者可被判5年以下有期徒刑、2-20万元罚金;情节严重者可判5-10年有期徒刑、5-50万元罚金;情节特别严重者可判10年以上有期徒刑、5-50万元罚金或没收...
集资诈骗罪怎样量刑呢?
02-01
法律分析:如何量刑分为数额较大、数额巨大和其他严重情节,因此要结合实际情况来看。1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其...
非法集资是什么意思
06-10
“非法集资”归纳起来主要有以下几种:1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商...
集资是什么意思
06-05
非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款...
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