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集资的知识精选
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非法集资与非法吸收公众存款的区别
02-01
非法集资与非法吸收公众存款的区别如下非法吸收公众存款罪,是指违反信贷管理法律、法规,吸收或者变相吸收公众存款的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题:1本罪的主体是一般主体,包括单位和个人。但尤...
非法集资经侦立案后多久可以破案
02-01
报案和立案时有明确的时间规定的,但是破案是没有时间规定的。这主要是有的案情复杂,调查和取证都存在困难的,所以破案目前还不能规定具体时间。不过只要立了案,一经发现犯罪嫌疑人,什么时候都可以进行逮捕,不受诉讼时效的限...
个人集资诈骗多少人属于诈骗罪
12-19
个人诈骗公私财物三千元以上的,属于“数额较大”。构成诈骗罪。【法律依据】根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至...
庙里的碑文朝哪个方向我村集资修建了座玉皇庙立了个碑一面是集资 修庙集资告示怎么写
04-29
1.庙里的碑文朝哪个方向我村集资修建了座玉皇庙立了个碑一面是集资正面是碑文的正文,就是这个庙的由来以及今天重修的经过。后面是捐款人名,以及捐款捐物的明细。你参考我的这一篇:村庙碑记五百余载佑福,大明盛世竣功。不...
集资是什么意思
06-05
非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款...
犯集资诈骗罪处罚措施有哪些
01-28
集资诈骗罪的刑罚标准是:根据《刑法》第(192)一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十...
集资诈骗案件追回资金方法
02-01
集资诈骗受害者可通过追缴、退赔追回损失,若仍无法弥补损失,可向法院提起民事诉讼。集资诈骗的刑罚根据数额大小而定,严重情节可判处有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪可判处罚金,主管人员和直接责任人员也...
非法集资判死刑是否有规定
11-10
非法集资罪最高刑期是无期徒刑,没有死刑。根据《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处...
什么叫做集资诈骗罪
11-04
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资是通过使用诈骗...
集资诈骗罪判刑多少年
12-03
根据《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上...
集资诈骗和非法吸收公众的区别
06-09
1、筹集资金的目的和用途不同(1)如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;(2)如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个...
非法集资行为有哪些
06-04
非法集资的主要表现形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入...
集资建房算公有住房吗
12-26
集资建房不是是公有住房。单位集资建房有两种,一种是企业与自己职工的集资建房,产权性质大多属于房改房,也就是已购公有住房,另一种是开发企业与个人的集资建房,这类开发商大多属于住房合作社性质,产权性质大多是等同于经济...
集资诈骗资金的追回问题
02-01
集资诈骗的钱是否能追回,取决于案件具体情况。如果受害人众多且线索丰富,有机会追回。被告人非法占有并处置被害人财产,应追缴或退赔。附带民事诉讼不受理,但可提起单独的民事诉讼。根据规定,个人集资诈骗达10万元以上、单...
非法集资的常见手段
06-03
常见的非法集资手段有以下几种:1.承诺高额回报。不法分子往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱,许诺投资者高额回报。2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策...
集资诈骗罪最高可以判多少年?
02-01
集资诈骗罪判刑根据情节严重程度而定,包括数额大小和其他严重情节。犯罪者可被判5年以下有期徒刑、2-20万元罚金;情节严重者可判5-10年有期徒刑、5-50万元罚金;情节特别严重者可判10年以上有期徒刑、5-50万元罚金或没收...
网络集资诈骗判多长时间
02-01
参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期...
怎么举报网站非法集资
04-15
举报网站流程如下:1、首先复制要举报网站的域名。2、登陆“网络违法犯罪举报网站”。3、点击“我要举报”进入申报窗口,选择“注册用户”或“非注册用户报告”。4、报告前仔细阅读相应条款的通知,确认是否要报网站非法或...
集资和融资有哪些差别?
09-07
一、集资和融资的区别:1、集资,顾名思义是通过“集”获得资金,即向两个人(含)以上获得资金。要想区分两者的差别,就要了解两者的关系材料集资、融资的定义融资是指从企业外部筹集资金的方式,包括直接融资和间接融资;而筹资除...
非法集资是什么意思
06-10
“非法集资”归纳起来主要有以下几种:1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商...
集资诈骗罪的最高刑罚是多少年?
02-01
集资诈骗罪的最高刑罚标准为无期徒刑,根据刑法规定,犯罪数额和犯罪情节是量刑的主要考虑因素,个人和单位的数额巨大、特别巨大的起点也有具体规定。单位犯罪将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。法律分析...
集资诈骗的刑罚是多少年?
02-01
《刑法》第192条规定了以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的刑罚。根据数额的大小,刑罚也会有所不同。数额较大的会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年...
帮助集资诈骗的会计如何判刑
03-28
帮助进行集资诈骗的会计怎样判刑,要依据具体的情节而定,如果构成犯罪的,一般是可以按主犯或者从犯追究刑事责任的。根据《刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑...
德容天下非法集资主要责任人审判
11-19
德容天下非法集资案的主要责任人是公司董事长李思廉和其合伙人杨某。他们被指控以高额回报为诱饵,通过非法集资手段骗取公众财物,涉嫌犯罪。目前,他们已经被依法逮捕和起诉,并且法院审理正在进行中。按照《刑法》的规定,如...
集资诈骗罪立案标准是?
02-01
律师分析:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数...
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